公告日期：2025-08-30

浙江仁智股份有限公司
董事会提名委员会工作细则

二○二五年八月

第一章 总 则

第 1 条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《浙江仁智股
份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，
公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。

第 2 条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主
要负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对公司董事
和高级管理人员的人选、选择标准和程序、任职资格进行遴选、审核
并提出建议。

第二章 人员组成

第 3 条 董事会提名委员会成员由三名董事组成，其中，独立董事占多数。第 4 条 董事会提名委员会委员由董事长或者全体董事的三分之一以上提名，
并由董事会选举产生。

第 5 条 董事会提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，
负责主持委员会工作；主任委员由提名委员会全体委员过半数选举产
生。

第 6 条 董事会提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以
连任，但独立董事委员连续任职不得超过六年。提名委员会委员任期
届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或相关法律、法规、证
券交易所规则规定的不得任职之情形，不得被无故解除委员职务。期
间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由公司董
事会根据上述第 3 条至第 5 条规定补足委员人数。

第 7 条 《公司法》和《公司章程》关于董事义务的规定适用于提名委员会委
员。

第三章 职责权限

第 8 条 提名委员会的主要职责权限：

成向董事会提出建议；

2、研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
3、广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；

4、董事会换届选举或者补选、增选、变更董事时，向董事会提出新任
董事候选人的建议，对董事候选人进行审查并提出建议；

5、提名审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会的人选并审查该
等人选的任职资格；

6、对须提请董事会聘任的高级管理人员进行审查并提出建议，对解聘
高级管理人员事项提出建议；

7、法律、法规、《公司章程》规定或董事会授权的其他事宜。

第 9 条 提名委员会对董事会负责，提名委员会的提案提交董事会审议决定。第 10 条 董事会应充分尊重提名委员会关于董事、高级管理人员候选人提名的
建议，在无充分理由或可靠证据的情况下，不得对提名委员会提名的
董事、高级管理人员候选人予以搁置。

第 11 条 提名委员会有权要求本公司各级管理人员对提名委员会的工作给予
充分的支持，并就其提出的问题尽快做出全面的回答。

第 12 条 提名委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合；如有需要，提名
委员会可以聘请中介机构提供专业意见，所需费用由公司承担。

第四章 决策程序

第 13 条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际
情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职
期限，形成决议后备案并提交董事会通过后实施。

第 14 条 董事、高级管理人员的选任程序：

1、提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、
高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；

2、提名委员会可在本公司、控(参）股企业内部以及人才市场等广泛

物色董事、高级管理人员等符合本公司任职资格的人员；

3、整理初选人员的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等
情况，形成书面材料；

4、征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人
员人选；

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