公告日期：2025-08-26

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2025-046
湖北三峡旅游集团股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通
知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会（第六届董事会第二十次会议决议召开本次股东大会）

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4. 现场会议时间：2025 年 9 月 10 日（星期三）14:30

网络投票时间：2025 年 9 月 10 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9
月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 及 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的时间为 2025 年 9 月 10 日 9:15 至 15:00 期间的
任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 会议的股权登记日：2025 年 9 月 5 日

7. 出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2025 年 9 月 5 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点：湖北省宜昌市港窑路 5 号公司会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 √

2.00 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 √

3.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 √

4.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 √

5.00 《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理 √

办法〉的议案》

6.00 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 √

7.00 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 √

8.00 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 √

9.00 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议 √

案》

累积投票提案

10.00 非独立董事选举 应选人数 2 人

10.01 非独立董事李根 √

10.02 非独立董事陈佰涛 √

上述议案 1、议案 2、议案 3 为特别决议事项，须由出席股东大
会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

上述议案 10 采用累积投票制方式进行表决，应选公司非独立董事 2 人。

特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。

上述议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，……
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