公告日期：2025-07-17

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025-058
厦门金达威集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 7 月 16 日
召开的第九届董事会第二次会议，公司董事会决定召开 2025 年第二次临时股东会（以下简称本次“股东会”）。现将本次股东会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

1. 股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2. 会议的召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法性、合规性：公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4. 会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 1 日 14:30 开始

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2025 年 8 月 1 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2025 年 8月 1 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5. 会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

投票系统行使表决权，但同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东会的表决权总数。

6. 股权登记日：2025 年 7 月 28 日（星期一）

7. 出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于 2025 年 7 月 28 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8. 会议地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路 299 号公司会议室。

二、会议审议事项：

备注

提案编码 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于再次延长公司向不特定对象发行可转换公司 √

债券股东大会决议有效期的议案》

《关于提请股东会再次延长授权董事会及其获授权 √

2.00 人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债

券具体事宜有效期的议案》

上述提案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过。具体内容见公司于
2025 年 7 月 17 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述提案为特别决议事项，须经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

为更好地维护中小投资者的合法权益，本次股东会将对中小投资者表决结果单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1. 登记方式：

（1）法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东应持有本人身……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。