公告日期：2025-08-19

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2025-062
光启技术股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议
于 2025 年 8 月 8 日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于 2025
年 8 月 18 日以通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《光启技术股份有限公司章程》等的相关规定。会议审议通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2025 年
半年度报告全文及摘要的议案》

公司全体董事、高级管理人员对《2025 年半年度报告全文》和《2025 年半
年度报告摘要》签署了书面确认意见，保证公司所披露信息的真实、准确、完整。
公司《2025 年半年度报告全文》和《2025 年半年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2025 年半年度报告摘要》同时刊
登于 2025 年 8 月 19 日的《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日
报》。

2、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2025 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见刊登于 2025年 8 月 19 日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

三、备查文件

《光启技术股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》

特此公告。

光启技术股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月十九日

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