公告日期：2025-07-23

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2025-058
光启技术股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2025年7月17日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于2025年7月22日以通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《光启技术股份有限公司章程》等相关规定。会议审议通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于向2025年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，关联董事金曦先生回避表决
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和2025年第三次临时股东会的授权，董事会认为公司2025年股票期权激励计划规定的首次授予条件已经成就，确定以2025年7月22日为授予日，授予133名激励对象293.02万份股票期权，行权价格为37.13元/份。
公司监事会对该事项发表了审核意见；根据公司2025年第三次临时股东会的授权，该事项属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过。

《关于向2025年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》详见刊登于2025年7月23日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

三、备查文件

《光启技术股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》

特此公告。

光启技术股份有限公司
董 事会

二〇二五年七月二十三日

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