公告日期：2025-08-30

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2025-048

常州亚玛顿股份有限公司

补充更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 29 日在《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://w ww.cninfo.com.cn）上披露了《常州亚玛顿股份有限公司第五届董事会第二十二 次会议决议公告》（公告编号：2025-034）及《关于召开 2025 年第二次临时股东 会的通知》（公告编号：2025-041）。因工作人员疏忽，上述公告中的部分内容出 现了错误，现予以补充、更正如下：

一、关于第五届董事会第二十二次会议决议公告的补充

经事后审查发现，第五届董事会第二十二次会议决议公告遗漏了议案（八） 的表决结果，现补充如下:

补充前：

（八）审议通过《关于开立境外证券交易账户的议案》

鉴于公司美国参股公司 Solarmax Technology,Inc 已于 2024 年 2 月在美国
纳斯达克上市，公司持有其 356.67 万股股票，为满足后续证券交易的需要，公 司拟在境外开立证券交易账户。公司董事会授权董事长林金锡先生、董事会秘书 刘芹女士为该账户授权签署人，签署公司开立交易账户事项的全部文件。

补充后：

（八）审议通过《关于开立境外证券交易账户的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司美国参股公司 Solarmax Technology,Inc 已于 2024 年 2 月在美国
纳斯达克上市，公司持有其 356.67 万股股票，为满足后续证券交易的需要，公 司拟在境外开立证券交易账户。公司董事会授权董事长林金锡先生、董事会秘书 刘芹女士为该账户授权签署人，签署公司开立交易账户事项的全部文件。

二、关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知的更正

经事后审查发现，2025 年第二次临时股东会通知中附件二“授权委托书”中
有关提案信息披露有误，现将相关内容予以更正如下:

更正前：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
项目可以

投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提

案

1.00 关于修订《公司章程》的议案

2.00 关于修订公司部分治理制度的议案 √作为投票对象的子议案
数：（7）

2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

2.03 关于修订《独立董事制度》的议案 √

2.04 关于修订《对外投资管理办法》的议案 √

2.05 关于修订《对外担保管理办法》的议案 √

2.06 关于修订《关联交易决策制度》的议案 √

2.07 关于修订《募集资金使用管理制度》的议案 √

累积投票提案 提案 3、4 为等额选举，填报投给候选人选举票数

3.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 应选人数 选举票数（票）
……
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