公告日期：2025-08-29

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2025-040
常州亚玛顿股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规范性文件及
《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 8 月 28 日召开第五届董事会第二十二
次会议，逐项审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》。现将具体情况公告如下：

公司第六届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名（含职工代表董事
1 名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事 3 名。经董事会提名委员会资格审查，同意提名林金锡先生、林金汉先生、赵东平先生、刘芹女士为第六届董事会非独立董事候选人；提名周国来先生、张雪平先生、屠江南女士为第六届董事会独立董事候选人（上述董事候选人简历详见附件），其中周国来先生为会计专业人士。

上述董事候选人的人数符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会人数的三分之一，董事会候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

上述三位独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制选举产生 4 名非独立董事、3 名独立董事，与职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期为三年，自公司股东会审议通过之日起计算。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第五届董事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董

公司对第五届董事会全体董事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

常州亚玛顿股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十九日
附件：

公司第六届董事会非独立董事候选人简历

林金锡先生：1959 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
工程师。1980 年-1996 年任职于常州玻璃厂，1996 年至今担任常州市亚玛顿科技有限公司执行董事，2006 年创立发行人前身常州亚玛顿光伏玻璃有限公司。2009 年被全国工商业联合会新能源商会聘请为副会长、2017 年被聘任为常州市光伏行业协会会长。2010 年获常州市科技局、常州市知识产权局颁发的专利金奖。2011 年被评为“常州市杰出企业家”、“常州十佳优秀科技工作者”。现任公司董事长。

截至本公告披露日，林金锡先生通过直接及间接持有公司股份 54,472,660股，与林金汉先生共同为公司实际控制人，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。林金锡先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的不得提名为董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

林金汉先生：1963 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，
教授级高级工程师。1985 年-1988 年担任江苏化工学院教师，1988 年-1991 年就读于上海复旦大学国际政治系并取得硕士学历，1991 年-2010 年担任广州爱先涂料科技有限公司执行董事。2003 年获得上海市人民政府颁发的科技进步三等奖；2005 年及 2008 年二度获得上海市科学技术进步奖一等奖；2008 年获得中国石油和化学工业协会科技进步一等奖。现任公司董事、总工程师。

截至本公告披露日，林金汉先生间接持有公司股份 13,476,040 股，与林金锡先生共同为公司实际控制人，与其……
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