公告日期：2025-08-29

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2025-034

常州亚玛顿股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会
议通知于 2025 年 8 月 18 日以书面、电话和电子邮件的形式发出，并于 2025 年
8 月 28 日以现场与通讯表决相结合的方式在常州市天宁区青龙东路 616 号公司
会议室召开。会议由公司董事长林金锡先生主持，应到董事 7 名,实到董事 7 名。
其中 6 名董事现场出席会议，邹奇仕女士以通讯方式表决。监事会成员及高级管 理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和 《公司章程》的规定。

一、董事会会议审议情况：

经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》的具体内容详见巨潮资讯网（http
//www.cninfo.com.cn），《公司 2025 年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《经济 参考报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，为了保持《公司章程》与现行法规体系的一致性，保障公司规范运作，公司拟对《公司章程》进行修订，并提请股东会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商备案等相关适宜。

根据本次新修改的《公司章程》，公司不再设置“监事会”，相关法律、法规等规定的监事会职权由“董事会审计委员会”行使；现任监事、监事会主席自本议案经股东会审议通过后卸任，公司《监事会议事规则》届时同时废止。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式进行审议，并经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。

（四）逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件等的规定和要求，及本次《公司章程》修订情况，结合公司实际经营情况，拟修订公司部分治理制度。公司董事会对本议案的子议案逐一投票表决，表决结果如下：

4.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.03 审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.04 审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.05 审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.06 审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.07 审议通过《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案尚需提交公司股东会审议……
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