公告日期：2025-08-29

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2025-039
常州亚玛顿股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订公司部分治理制度的议案》。现就相关情况公告如下：

一、修订《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，公司对现行《常州亚玛顿股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，主要修订内容如下：

（一）完善股东、股东会的相关表述和规定

涉及“股东大会”的表述统一修改为“股东会”；新增控股股东和实际控制人专节，明确规定控股股东与实际控制人对上市公司的义务；将股东会股东提案权所要求的持股比例由“3%”降低至“1%”；股东会不再行使审议批准“公司的经营方针和投资计划、公司年度预算方案、决算方案”的职权。

（二）完善董事、董事会及专门委员会的要求，删除监事会专章

设置职工代表董事；新增专节规定独立董事；新增专节规定董事会专门委员会。

公司将不再设置监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会行使，《公司章程》中删除监事会专章及零散的监事会、监事相关条款。

在股东会审议通过之前，公司第五届监事会仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定，勤勉尽责履行相关职能，维护公司和全体股东利益，股东会审议通过后，公司监事会将停止履职，监事自动卸任，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

上述事项不会对公司的日常管理及生产经营产生不利影响，不会影响公司有

权决策机构决议的有效性，公司治理结构符合法律法规及《公司章程》的规定。
（三）本次修订条款对照表如下：

修订前 修订后

第一条 第一条

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权
范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和
关规定，制订本章程。 其他有关规定，制定本章程。

第二条 第二条

公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立
的股份有限公司（以下简称“公司”）。 的股份有限公司（以下简称“公司”）。

原常州亚玛顿光伏玻璃有限公司整体变更 原常州亚玛顿光伏玻璃有限公司整体变更
发起设立本公司；在江苏省常州工商行政管理局 发起设立本公司；在常州市政务服务管理办公室注册登记，取得营业执照，营业执照号为 注册登记，取得营业执照，营业执照号为
320400400021507。 91320400791967559J。

第四条 第四条

公司注册名称 公司注册名称为：

中文全称：常州亚玛顿股份有限公司 中文全称：常州亚玛顿股份有限公司

英文全称：Changzhou Almaden Co.,Ltd.

第五条 第五条

公司注册地址：常州市青龙东路 639……
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