公告日期：2025-08-29

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2025-041
常州亚玛顿股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日召开
第五届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时 股东会的议案》，本次股东会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。现将本次股东会的有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况：

1、召集人：公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：2025 年 8 月 28 日经第五届董事会第二十二
次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。本次股东会 会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。

3、会议召开时间：

现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日下午 14：00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 9 月 15 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 1:00—3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9
月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式参加本次股东会， 如果同一表决权同时出现网络投票和现场投票的，以现场投票结果为准，同一
表决权通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的，以第一次投票结果为准。

5、股权登记日：2025 年 9 月 8 日

6、出席对象：

（1）截至 2025 年 9 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

上述股东可亲自出席股东会，也可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

7、现场会议召开地点：江苏省常州市天宁区青龙东路 616 号常州亚玛顿股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于修订《公司章程》的议案 √

2.00 关于修订公司部分治理制度的议案 作为投票对象的子
议案数：（7）

2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

2.03 关于修订《独立董事制度》的议案 √

2.04 关于修订《对外投资管理办法》的议案 √

2.05 关于修……
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