公告日期：2025-08-26

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2025-073
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届
董事会第十六次会议决定于 2025 年 9 月 12 日（周五）召开公司 2025 年第四次
临时股东大会，具体如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司 2025 年第四次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、股东大会召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开的日期、时间：2025 年 9 月 12 日（周五）15:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 9 月 12 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 12 日 9:15—15:00 期间的
任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场、网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 9 月 4 日

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：浙江省永康市哈尔斯路 1 号印象展厅 3 楼

二、会议审议事项

1、提交股东大会表决的议案

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案以外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于新增公司对子公司担保额度的议案》 √

2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

√作为投票对象
3.00 《关于修订部分公司治理制度的议案》 的子议案数

（4）

3.01 《股东大会议事规则》 √

3.02 《累积投票制度》 √

3.03 《对外担保管理制度》 √

3.04 《募集资金管理制度》 √

2、特别说明和提示

（1）上述议案 2、3.01 为特别决议事项，须经代表三分之二以上表决权的股东表决通过；议案 3 需逐项表决。

（2）本次股东大会审议议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管
理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

三、会议登记事项

1、登记方式

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代……
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