公告日期：2025-08-26

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2025-062
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六
次会议通知于 2025 年 8 月 13 日以书面、电子邮件等方式送达全体董事，会议于
2025 年 8 月 24 日在永康市哈尔斯路 1 号印象展厅 3 楼会议室以现场结合通讯表
决的方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中董事吕丽珍女士以通讯表决的方式参会。会议由公司董事长吕强先生召集并主持，全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

一、会议审议情况

经与会董事审议，形成了以下决议：

（一）审议通过《2025 年半年度报告全文及摘要》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》，其中《2025 年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和《上海证券报》。

本议案已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会审议通过。

（二）审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格的议案》
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事吴子富先生、吴汝来
先生回避表决。

具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整
2020 年限制性股票激励计划回购价格的公告》《北京德恒（杭州）律师事务所关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格的法律意见》。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过，律师事务所对此事项出具了法律意见书。

（三）审议通过《关于调整 2024 年员工持股计划预留授予部分受让价格的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2024 年员工持股计划预留授予部分受让价格的公告》《北京德恒（杭州）律师事务所关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司调整 2024 年员工持股计划预留授予部分受让价格的法律意见》。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过，律师事务所对此事项出具了法律意见书。

（四）审议通过《关于调整 2024 年股票增值权激励计划行权价格的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2024 年股票增值权激励计划行权价格的公告》《北京德恒（杭州）律师事务所关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司调整 2024 年股票增值权激励计划行权价格的法律意见》。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过，律师事务所对此事项出具了法律意见书。

（五）审议通过《关于 2024 年员工持股计划预留份额分配（第二批）的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024
年员工持股计划预留份额分配（第二批）的公告》。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（六）审议通过《关于新增公司对子公司担保额度的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本次新增担保额度事项旨在满足子公司的经营需要，有利于子公司业务的发展，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司产生不利影响。同意公司为子公司新增担保额度，担保金额不超过 4 亿元人民币。前述担保额度为预计的最高担保额度，不等于公司的实际担保金额，实际发生的担保金额、担保期限等条款将在上述范围内与银行或金融机构协商后确定，以实际融资时签署的相关合同内容为准。

公司董事会提请股……
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