公告日期：2025-08-28

总经理工作细则

第一章 总 则

第一条 为了规范奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）
经营管理行为，保证经营班子依法行使职权，勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《奥佳华智能健康科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他规定，制定本细则。

第二条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行诚
信和勤勉的义务。

第二章 聘任与解聘

第三条 公司设总经理1名，由董事会聘任或者解聘。

第四条 公司设副总经理若干名、财务负责人1名，由总经理提名，董事会聘任
或者解聘。

第五条 公司高级管理人员（包括总经理、董事会秘书、副总经理和财务负责
人）每届任期不得超过该届董事会的任期。高管人员可以连聘连任。

第六条 公司高级管理人员任职资格按照《公司章程》的规定执行。

第三章 总经理职权

第七条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告
工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）制定公司的年度财务预算方案、决算方案；

（七）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

（八）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（九）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；

（十）审议批准如下事项：

1、审议批准以下非关联交易：

（1）交易涉及的资产总额低于公司最近一期经审计总资产的5%，该
交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为
准；

（2）交易标的（如股权）涉及的资产净额低于公司最近一期经审计
净资产的5%，该交易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值
的，以较高者为准；

（3）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入低于
公司最近一个会计年度经审计营业收入的5%；

（4）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润低于公
司最近一个会计年度经审计净利润的5%；

（5）交易的成交金额（含承担债务和费用）低于公司最近一期经审
计净资产的5%；

（6）交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的5%。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

2、审议批准股东会、董事会权限范围外的关联交易。

（十一）《公司章程》或董事会授予的其他职权。

第八条 总经理按《公司章程》和有关规定行使职权时，受国家法律保护。

第四章 职责与分工

第九条 公司总经理按照《公司章程》的规定，全面主持公司日常生产经营和
管理工作，并对公司董事会负责。

第十条 副总经理对总经理负责，按照经营管理分工，协助总经理工作。

第十一条 财务负责人对董事会、法定代表人、总经理负责，负责公司的财务
管理工作。

第十二条 总经理应履行下列职责：

（一）按《公司章程》、董事会和法定代表人授权，履行相应职责；

（二）严格遵守《公司章程》和董事会决议，对董事会负责；

（三）完成董事会确定的工作任务和经营指标；

（四）按照《公司章程》规定，向董事会报告工作；

（五）其他应由总经理履行的职责。

第十三条 副总经理应履行下列职责：

（一）根据公司发展战略，组织拟写分管范围内的业务发展计划，报总经理审定；

（二）受总经理委托负责分工和分管范围内的经营管理工作;

（三）受总经理委托在授权范围内主持召开会议，决定有关事项；

（四）组织拟写分管范围内的业务流程和管理制度，报总经理审定；

（五）其他应由副总经理履行的职责。
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