公告日期：2025-08-28

证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2025-35 号
债券代码：128097 债券简称：奥佳转债

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、制定

公司部分制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8
月 26 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：
一、修订《公司章程》的情况

（一）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所主板股票上市规则》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合实际经营情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》等相关法律法规中规定的监事会职权，公司的《监事会议事规则》相应废止。

在公司股东大会审议通过取消监事会前，公司第六届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的要求，继续履行相应的职责。待股东大会审议通过后，公司第六届监事会将停止履职，公司监事自动解任。公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对公司监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
（二）为进一步提升公司的规范运作水平，基于上述事项，并根据最新法律法规、规范性文件的要求，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订情况如下：
1、删除监事会、监事相关规定，由审计委员会行使监事会职权；

2、将“股东大会”改为“股东会”；

3、其他主要修订内容详见附件：《公司章程》修订对照表，不影响实质内容的修改不再一一列示，因删减、新增、合并、拆分部分条款，《公司章程》中
原条款序号、援引条款序号根据修订内容作相应调整。

二、修订、制定公司部分制度的情况

公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合实际情况，修订、制定公司部分制度，具体情况如下：

序号 制度名称 类型 是否提交股东会审议

1 股东会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 独立董事制度 修订 是

4 募集资金专项存储及使用管理制度 修订 是

5 关联交易内部控制及决策制度 修订 是

6 对外担保管理制度 修订 是

7 会计师事务所选聘制度 修订 是

8 股东会网络投票实施细则 修订 是

9 董事会专门委员会工作制度 修订 否

10 总经理工作细则 修订 否

11 董事会秘书工作制度 修订 否

12 董事和高级管理人员持股管理制度 修订 否

13 信息披露事务管理制度 修订 否

14 重大信息内部报告制度 修订 否

15 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否

16 外部信息报送和使用管理制度 修订 否

17 定期报告信息披露重大差错责任追究制度 ……
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