公告日期：2025-08-28

重大信息内部报告制度

第一章 总 则

第一条 为规范奥佳华智能健康科技集团股份有限公司(以下简称“本公司”
或“公司”)的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的
快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，
维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《奥佳华智能健康科技集团股份有限公司公司章程》
（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合本公司实际，制定本
制度。

第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公
司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照
本制度规定负有报告义务的有关人员和公司，应当在第一时间将相
关信息向董事会秘书报告的制度。

第三条 本制度所称“内部信息报告义务人”包括：

(一) 公司董事、高级管理人员、各部门负责人；

(二) 公司控股子公司、分支机构负责人；

(三) 公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员；

(四) 公司控股股东和实际控制人；

(五) 持有公司 5%以上股份的其他股东；

(六) 公司各部门其他对公司重大事件可能知情的人士。

第四条 本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司及参股公司。

第二章 重大信息的范围

第五条 公司重大信息包括但不限于公司及公司下属分支机构或全资子公
司、控股子公司、参股子公司出现、发生或即将发生的以下内容及
其持续变更进程：

(一) 拟提交公司董事会审议的事项。
(二) 各子公司召开董事会、股东会(包括变更召开股东会日期的通
知)并作出决议。

(三) 公司各部门或各子公司发生或拟发生以下重大交易事项，包
括：

1. 购买或出售资产；

2. 对外投资(含委托理财、对子公司投资等)；

3. 提供财务资助（含委托贷款等）；

4. 提供担保（含对控股子公司担保等）；

5. 租入或租出资产；

6. 委托或者受托管理资产和业务；

7. 赠与或受赠资产；

8. 债权或债务重组；

9. 转让或者受让研发项目；

10. 签订许可使用协议；

11. 放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）；
12. 深圳证券交易所认定的其他交易事项。

上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及
出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉
及购买、出售此类资产的，仍包含在内。

公司发生的上述交易达到下列标准之一的，应当及时披露：
1. 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的
10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评
估值的，以较高者为准；

2. 交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近一期经
审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元，
该交易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的，以
较高者为准；

3. 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务
收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10％以
上，且绝对金额超过 1,000 万元；

4. 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占
公司最近一个会计年度经审计净利润的 10％以上，且绝
对金额超过 100 万元；

5. 交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经
审计净资产的 10％以上，且绝对金额超过 1,000 万元；
6. 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润
的 10％以上，且绝对金额超过 100 万元。

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