公告日期：2025-12-23

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025091

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知时间和方式：会议通知于 2025 年 12 月 19 日以专人送达、电子邮件方式发出，
本次会议通知时限经全体董事一致同意豁免。

2、会议召开时间和方式：2025 年 12 月 22 日以现场结合通讯方式召开。

3、本次会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名。

4、会议主持人：高学明先生。

5、列席人员：监事和高管人员。

6、本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事认真审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》同期披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》。

特此公告。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司
2025 年 12 月 23 日

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