公告日期：2025-08-29

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025080

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知时间和方式：会议通知于 2025 年 8 月 17 日以专人送达、电子邮件方式发出。
2、会议召开时间和方式：2025 年 8 月 27 日以现场结合通讯方式召开。

3、本次会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名。

4、会议主持人：高学明先生。

5、列席人员：高管人员。

6、本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事认真审议，表决通过了如下议案：

1、审议通过了《2025 年半年度报告及摘要》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》同期披露的《2025 年半年度报告及摘要》。

2、审议通过了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况报告》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》同期披露的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况报告》。

3、审议通过了《关于全资子公司减资的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证
券报》同期披露的《关于全资子公司减资的公告》。

4、审议通过了《关于制订<董事离职管理制度>的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司《董事离职管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过了《关于修订公司<内部控制制度>的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司《内部控制制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过了《关于修订公司<内部审计管理制度>的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司《内部审计管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过了《关于修订公司<控股子公司内部控制制度>的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司《控股子公司内部控制制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过了《关于修订公司<内部问责管理制度>的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司《内部问责管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过了《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司《信息披露事务管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、审议通过了《关于修订公司<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司《重大信息内部报告制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、审议通过了《关于修订公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公 司 《 年 报 信 息 披 露 重 大 差 错 责 任 追 究 制 度 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

12、审议通过了《关于修订公司<风险投资管理制度>的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司《风险投资管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13、审议通过了《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司《内幕信息知情人登记管理制度》……
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