公告日期：2025-04-26

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025040
洛阳北方玻璃技术股份有限公司

第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、会议通知时间和方式：会议通知于 2025 年 4 月 14 日以专人送达方式发出。

2、会议召开时间和方式：2025 年 4 月 24 日以现场方式召开。

3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。

4、会议主持人：监事会主席杨渊晰先生。

5、列席人员：高管人员。

6、本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

全体监事认真审议，表决通过了如下议案：

1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

关于《2024 年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交 2024 年度股东大会审议。

2、审议通过了《2024 年度报告及摘要》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规
和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024 年度报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2024 年度报告摘
要》详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2024 年度股东大会审议。

3、审议通过了《2025 年第一季度报告》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

关于此议案具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2025 年第一季度报告》。

4、审议通过了《关于 2024 年度的财务决算报告的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行了
审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于 2025 年度的财务预算报告的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2025 年预算方案是根据各事业部的经营目标，参考公司的各项历史数据、现有的经营能
力，和公司经营发展规划，结合 2025 年度的市场环境、投资计划、及其他相关资料，遵循现行法律、法规和新企业会计准则，秉着稳健、谨慎的原则编制而成。

6、审议通过了《关于 2024 年度的利润分配预案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

监事会认为：公司 2024 年年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司自律监管指引第
1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，也符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，因此监事会对利润分配预案无异议。

关于此议案的具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于计提 2024 年年度资产减值准备的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法，计提符合《企业
会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司截至 2023 年 12 月 31
日资产状况，同意本次计提资产减值准备。

关于此议案具体……
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