
公告日期:2025-08-19
证券代码:002612 证券简称:朗姿股份 公告编号:2025-046
朗姿股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决提案的情形;
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、 会议的召开情况
(1)召开时间:
现场会议时间:2025年8月18日下午14:00时
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年8月18日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为2025年8月18日9:15至15:00。
(2)召开地点:北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼(朗姿大厦)16层会议室
(3)召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式
(4)召集人:公司董事会
(5)主持人:董事长申东日先生
(6)本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等有关规定,合法有效。
2、会议的出席情况
股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东 384 人,代表股份 245,391,598 股,占公司有表
决权股份总数的 55.4626%。其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份241,448,198 股,占公司有表决权股份总数的 54.5713%。通过网络投票的股东 382人,代表股份 3,943,400 股,占公司有表决权股份总数的 0.8913%。
中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东 382 人,代表股份 3,943,400 股,占公司有
表决权股份总数的 0.8913%。其中:通过现场投票的中小股东 0 人,代表股份 0股,占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 382 人,代表股份 3,943,400 股,占公司有表决权股份总数的 0.8913%。
3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议,出席、列席股东大会人员的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,审议通过 了如下议案:
1、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
总表决情况:
同意 243,277,498 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1385%;
反对 2,021,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8237%;弃权92,900 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0379%。
中小股东总表决情况:
同意 1,829,300 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.3889%;反对 2,021,200 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 51.2553%;弃权 92,900 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3558%。
表决结果:出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上通过。
2、《关于修订公司基本管理制度的议案》
总表决情况:
同意 243,283,798 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1410%;
反对 2,014,900 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8211%;弃权92,900 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0379%。
中小股东总表决情况:
同意 1,835,600 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.5487%;反对 2,014,900 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 51.0955%;弃权 92,900 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3558%。
表决结果:通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京市金杜律师事务所
2、律师姓名:雷娜、李松
3、结论性意见:北京市金杜律师事务所认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定;现场出席……
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