公告日期：2025-08-07

证券代码:002608 证券简称:江苏国信 公告编号：2025-037
江苏国信股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 6 日
召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、关于修订《公司章程》的情况

为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》、中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关规定，结合公司发展的实际情况，公司对《公司章程》进行了全面的梳理和修订。公司将不再设置监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会行使。修订后的《公司章程》经公司股东大会审议通过并生效后，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定
不再适用。

二、《公司章程》具体修订情况

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人 第一条 为维护公司、股东、职工和债
的合法权益，规范公司的组织和行为，根 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下（以下简称《证券法》）、《中国共产党 简称《证券法》）、《中国共产党章程》《上章程》、《上市公司章程指引(2022年修订)》 市公司章程指引(2025年修订)》和其他有关规
和其他有关规定，制订本章程。 定，制定本章程。

第九条 董事长为公司的法定代表 第九条 代表公司执行公司事务的董事
人。 为公司的法定代表人，董事长代表公司执行公
司事务。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第十条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。

新增

法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过
错的法定代表人追偿。

第二十二条 公司首次公开发行股份 第二十三条 公司设立时发起人持有的股
前已发行的股份为11,000万股，发起人名 份总数为110,000,000股，面额股的每股金额为1

称、认购的股份数、持股比例如下： 元，出资方式为货币出资，出资时间为2003年6
…… 月3日。

公司发起人名称、认购的股份数、……
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