公告日期：2025-08-27

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2025-035
大连电瓷集团股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

大连电瓷集团股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第一次会议于
2025 年 8 月 15 日以电子邮件、传真及电话方式发出通知，并于 2025 年 8 月 26
日以书面表决方式召开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。
本次会议由董事长应坚先生召集，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《大连电瓷集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、会议审议情况

1．审议通过《2025 年半年度报告》及其摘要

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

关 于 本 议 案 具 体 详 见 2025 年 8 月 27 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》，《2025 年半年度报
告 摘 要 》 同 日 刊 载 于 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司董事会审计委员会认为：董事会编制和审核的公司 2025 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2．审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

关于本议案，具体内容详见公司 2025 年 8 月 27 日刊载于《中国证券报》《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1、《大连电瓷集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》；

2、《大连电瓷集团股份有限公司第六届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议》。

特此公告。

大连电瓷集团股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十七日

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