
公告日期:2025-08-27
证券代码:002605 证券简称:姚记科技 公告编号:2025-054
债券代码:127104 债券简称:姚记转债
上海姚记科技股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十三次
会议于 2025 年 8 月 15 日以电话、电子邮件等方式发出通知,并于 2025 年 8 月
25 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 7 名,实际出席会议的董事 7 名,部
分高级管理人员、监事列席。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长姚朔斌先生主持,经全体董事审议和表决,通过了以下议案:
一、审议通过了《2025 年半年度报告及摘要》,同意 7 票,反对 0 票,弃
权 0 票。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同日披露的《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》,以及公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》同日披露的《2025 年半年度报告摘要》。
二、审议通过了《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报
告》,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)以及公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》同日披露的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的公告》。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二十三次会议决议
特此公告。
上海姚记科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 26 日
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