公告日期：2025-06-21

证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2025-046
债券代码：127104 债券简称：姚记转债

上海姚记科技股份有限公司

第六届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会
议于 2025 年 6 月 16 日以电话、电子邮件方式发出通知，并于 2025 年 6 月 20 日
以通讯表决方式召开。会议应到监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。经全体监事一致同意，豁免本次监事会会议的通知时限，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由监事会主席王琴芳女士主持，经全体监事审议和表决，通过了以下议案：

一、会议审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供
担保的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司本次担保的相关事项、审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。被担保人为公司全资子公司，担保事项是为满足全资子公司正常经营的需要，有利于子公司的经营和发展。相关担保事项不存在损害公司及股东权益的情形。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》同日披露的《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》。

二、备查文件

1、公司第六届监事会第十九次会议决议
特此公告!

上海姚记科技股份有限公司监事会
2025 年 6 月 20 日

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