公告日期：2025-08-07

国泰海通证券股份有限公司

关于广东领益智造股份有限公司
2024 年股票期权激励计划预留授予相关事项
之独立财务顾问报告

独立财务顾问

2025 年 8 月

目 录

一、释义......3
二、声明......4
三、基本假设......5
四、独立财务顾问意见......6

（一）本激励计划已履行的相关审批程序 ......6

（二）本激励计划授予条件成就情况的说明 ......7

（三）本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划差异情况说明 ......8

（四）本激励计划股票期权的预留授予情况 ......9

（五）本次股票期权授予对公司经营成果的影响......12

（六）董事会薪酬与考核委员会意见......14
五、备查文件及备查地点......15

（一）备查文件 ......15

（二）备查地点 ......15

一、释义

在本独立财务顾问报告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

领益智造、上市公司、公 指 广东领益智造股份有限公司

司

国泰海通、本独立财务顾 指 国泰海通证券股份有限公司

问

本激励计划、本计划 指 《广东领益智造股份有限公司 2024 年股票期权激励计
划（草案修订稿）》

股票期权、期权 指 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价
格和条件购买公司一定数量股票的权利

激励对象 指 按照本激励计划规定，获得股票期权的人员

授权日 指 公司向激励对象授予股票期权的日期，授权日必须为
交易日

等待期 指 股票期权授权日至股票期权可行权日之间的时间段

可行权日 指 激励对象可以开始行权的日期，可行权日必须为交易
日

行权价格 指 公司向激励对象授予股票期权时所确定的、激励对象
购买上市公司股份的价格

行权条件 指 根据本激励计划，激励对象行使股票期权所必需满足
的条件

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《上市公司股权激励管理办法》

《公司章程》 指 《广东领益智造股份有限公司章程》

《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》

证监会 指 中华人民共和国证券监督管理委员会

证券交易所 指 深圳证券交易所

元 指 人民币元

二、声明

国泰海通股份有限公司接受委托，担任广东领益智造股份有限公司 2024 年
股票期权激励计划的独立财务顾问并出具本报告。对本报告的出具，本独立财务顾问特作如下声明：

（一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由领益智造提供，本激励计划所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。

（二）本独立财务顾问仅就本激励计划预留授予事项对公司股东是否公平、合理，对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不构成对公司的任何投资建议，对投资者依据本……
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