公告日期：2025-06-18

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2025-071
债券代码：127107 债券简称：领益转债

广东领益智造股份有限公司

关于召开“领益转债”2025 年第一次债券持有人会议
的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、根据广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》《可转换公司债券持有人会议规则》的规定，债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席（包括现场及网络方式参加会议）本次会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额超过二分之一同意方为有效。

2、债券持有人会议根据公司《可转换公司债券持有人会议规则》审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人、持有无表决权的本次可转债之债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次可转债的债券持有人）均有同等约束力。

公司于 2025 年 6 月 17 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于提议召开“领益转债”2025 年第一次债券持有人会议的议案》，决定于 2025 年7 月 4 日（星期五）召开“领益转债”2025 年第一次债券持有人会议，本次债券持有人会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下：

1、会议届次：2025 年第一次债券持有人会议

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次债券持有人会议符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《可转换公司债券持有人会议规则》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2025 年 7 月 4 日（星期五）13:30 开始

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 4 日
的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 7
月 4 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向债券持有人提供网络形式的投票平台，债券持有人可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。债券持有人只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的其中一种表决方式。

6、债权登记日：2025 年 6 月 27 日（星期五）

7、会议出席对象：

（1）2025 年 6 月 27 日（星期五）下午 15:00，在中国证券登记结算公司深
圳分公司登记在册的“领益转债”（债券代码：127107）的债券持有人均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司债券持有人；

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议召开地点：广东省深圳市福田区领益大厦 15 楼会议室。

二、会议审议事项

提案 提案名称 备注（该列打勾的
编码 栏目可以投票）

1.00 《关于调整部分募投项目、变更部分募集资金用途的议 √

案》

2.00 《关于修订<可转换公司债券之债券持有人会议规则>的 √

议案》

三、会议登记事项

（一）登记方式

1、自然人债券持有人须持本人身份证和债券持有凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证和债券持有凭证进行登记；

2、法人债券持有人由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和债券持有凭证进行登记；……
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