公告日期：2025-06-18

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2025-067
债券代码：127107 债券简称：领益转债

广东领益智造股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议
于 2025 年 6 月 17 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由监事会主席王之斌
先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议通知于 2025
年 6 月 12 日以电子邮件方式发出，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一） 审议通过《关于修订<公司章程>等制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司的实际治理需要，对《公司章程》《董事会议事规则》《股东会议事规则》等制度作出修订，本次修订后，公司董事会审计委员会承接监事会职权。

本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（二） 审议通过《关于调整部分募投项目、变更部分募集资金用途的议案》

根据公司长远发展战略及资金需求情况，为提高募集资金使用效率，公司拟将原可转债募投项目“田心制造中心建设项目”、“精密件制程智能化升级项目”、“智能穿戴设备生产线建设项目”的部分计划投入募集资金 52,682.05 万元变更用于增加原募投项目“碳纤维及散热精密件研发生产项目”的募集资金投资金额47,682.05 万元以及实施本次新增的募投项目“人形机器人关键零部件及整机代工能力升级项目”募集资金投资金额 5,000.00 万元。

监事会认为，本次调整部分募投项目、变更部分募集资金用途事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，符合全体股东的利益。

本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

三、备查文件

第六届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司监事会
二〇二五年六月十七日

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