公告日期：2025-06-18

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2025-069
债券代码：127107 债券简称：领益转债

广东领益智造股份有限公司

关于修订《公司章程》等制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司的实际治理需要，对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会专门委员会工作细则》《总经理工作细则》等制度作出修订，具体情况如下：
一、修订部分公司制度的情况

序号 制度名称 变更情况 是否提交股
东大会审议

1 公司章程 修订 是

2 股东会议事规则 修订 是

3 信息披露管理办法 修订 否

4 投资者关系管理制度 修订 否

5 董事会议事规则 修订 是

6 可转换公司债券之债券持有人会议规则 修订 是

7 董事会专门委员会工作细则 修订 否

8 董事会秘书工作细则 修订 否

9 总经理工作细则 修订 否

董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动

10 修订 否

管理制度

序号 制度名称 变更情况 是否提交股
东大会审议

11 分红管理制度 修订 是

12 内部审计制度 修订 否

13 对外担保管理制度 修订 是

14 会计师事务所选聘制度 修订 是

15 A 股募集资金专项存储及使用管理制度 修订 否

16 关联交易决策制度 修订 否

17 独立董事工作制度 修订 是

18 独立董事年报工作制度 修订 否

19 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否

20 证券投资管理制度 修订 否

21 突发事件应急处理制度 修订 否

22 子公司管理制度 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。