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发表于 2025-08-29 17:29:14 股吧网页版
盛通股份:半年报监事会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-30


证券代码:002599 证券简称:盛通股份 公告编号:2025035
北京盛通印刷股份有限公司

第六届监事会2025年第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京盛通印刷股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 23 日以电
子邮件方式发出了召开第六届监事会 2025 年第三次会议的通知,会议于 2025年 8 月 28 日在公司会议室以现场+通讯方式召开。

会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议由监事会主席殷庆允主持,
副总经理、董事会秘书肖薇列席会议。会议的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司<2025 年半年度报告及摘要>的议案》

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经审核,监事会认为公司《2025 年半年度报告及摘要》的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定;《2025 年半年度报告及摘要》的内容及格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,其内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告客观反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》(公告编号:2025036)。

(二)审议通过《关于修订相关制度的议案》

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据《公司法》、《上市公司章程指引》以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关规定,现拟废
止公司《监事会议事规则》,由董事会审计委员会履行监事会相关职责,此事项不会影响公司内部监督机制的正常运行。殷庆允先生、刘万坤先生、王莎莎女士因公司治理结构调整,在第六届监事会中担任的职务自然免除。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更注册资本并修订<公司章程>及修订相关治理制度的公告》(公告编号:2025037)。

特此公告。

北京盛通印刷股份有限公司监事会
2025 年 8 月 30 日

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