公告日期：2025-08-30

证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2025034
北京盛通印刷股份有限公司

第六届董事会2025年第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 23 日以电子
邮件方式发出了召开第六届董事会 2025 年第四次会议的通知，会议于 2025 年 8
月 28 日上午 9 点以现场+通讯方式召开。

会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长贾春琳先生主持。
监事殷庆允、刘万坤、王莎莎列席会议。会议的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告及摘要>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025036）。

（二）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本并修订<公司章程>及修订相关治理制度的公告》（公告编号：
2025037 ） 。 修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（三）逐项审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关规定，结合公司治理结构调整以及信息披露相关监管规则修订的情况，公司对各项内部管理制度进行了梳理和完善。

1、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于废止并重新制定<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

7、审议通过《关于修订<董事会专门委员会工作细则>（含<提名委员会议事规则>、<薪酬委员会议事规则>、<战略委员会议事规则>、<审计委员会议事规则>）的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8、审议通过《关于修订<董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

10、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

11、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

12、审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

13、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度……
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