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盛通股份:董事和高级管理人员薪酬管理制度 查看PDF原文

公告日期:2025-08-30


北京盛通印刷股份有限公司
董事和高级管理人员薪酬管理制度

(2025 年 8 月)

目录

第一章 总 则...... 1
第二章 管理机构...... 2
第三章 薪酬的构成...... 2
第四章 考核与实施程序...... 2
第五章 薪酬发放与调整...... 3
第六章 约束机制...... 4
第七章 附则...... 5

第一章 总 则

第一条 为进一步建立与完善经营者的激励约束机制,保持核心管理团队的稳定性,吸引优秀的管理人才,有效地调动北京盛通股份有限公司(以下简称“公司”)董事和高级管理人员的积极性和创造性,提高公司经营管理水平,将经营者利益与公司长期利益结合起来,促进公司健康、稳定、持续发展。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律及《北京盛通印刷股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”),结合公司实际情况,特制定本制度。

第二条 本制度所称高级管理人员指下列人员:

(一)总经理;

(二)副总经理;

(三)财务总监;

(四)董事会秘书;

(五)公司董事长或总经理提名董事会通过的其他高级管理人员。

第三条 公司向独立董事支付津贴,公司董事在公司担任管理职务者,按照所担任的管理职务领取薪酬,不再单独领取董事津贴。

公司高级管理人员的薪酬分配与考核以企业经济效益及经营目标为出发点,根据公司年度经营计划和高级管理人员分管业务的工作目标,进行综合考核,根据考核结果确定高级管理人员的年度薪酬。

第四条 公司董事、高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则:

(一)坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则;

(二)实行收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则;

(三)薪酬与公司长远利益相结合的原则;

(四)薪酬标准以公开、公正、透明为原则,参照目前的实际收入水平确定,既要有利于强化激励与约束,又要符合企业的实际情况。

第五条 本制度所指的年度薪酬是指公司董事、高级管理人员缴纳个人所得税前获得的收入。

第二章 管理机构

第六条 公司董事会、薪酬与考核委员会是对高级管理人员进行考核并初步确定薪酬的管理机构。

第三章 薪酬的构成

第七条 董事报酬事项由股东会决定。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时,该董事应当回避。

高级管理人员的薪酬根据公司实际情况,结合市场薪资水平确定,薪酬水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩,由基本薪酬、绩效薪酬组成,具体金额由薪酬与考核委员会拟定方案,提交董事会审议通过,向股东会说明,并予以充分披露。

第八条 基本薪酬主要考虑职位价值、责任、能力、市场行情、通胀水平等因素确定,按月发放。

第九条 绩效酬薪是根据公司完成利润目标的情况及高级管理人员完成工作目标的情况,进行综合考核获得的薪酬。绩效薪酬与年度经营业绩考核结果挂钩。绩效薪酬考核的指标主要包括如下三个方面:

(一)主营业务完成情况;

(二)年度净利润完成情况;

(三)分管工作任务的完成情况。

第十条 长期激励:待条件成熟时,公司可依照法定程序探索实施股权激励计划等长效激励机制,对企业发展过程中做出持续性重要贡献的高级管理人员给予长期回报和奖励。

第四章 考核与实施程序

第十一条 年度绩效考核的期限自每年的 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。

第十二条 经营年度开始前,高级管理人员应根据公司的总体经营目标制订工作计划和目标。

经营年度结束后,薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》对高级管理人员实施考核程序。并在考核完成后,提出高级管理人员的绩效报酬数额和奖励方式,表决通过后报公司董事会审议批准。

财务部和人力资源部等相关部门在数据提供和岗位职责等方面应大力配合薪酬与考核委员会的工作。

第十三条 在经营年度中,如经营环境等外界条件发生重大变化,薪酬与考核委员会可以调整高级管理人员的考核标准。

第十四条 薪酬与考核委员会委员在完成高级管理人员的薪酬考核工作后,将考核结果以书面形式通知考核对象。高级管理人员在收到通知后如有异议,可在收到通知后一周内向董事会提出申诉,由董事会作出处理。

第五章 薪酬发放与调整

第十五条 基本薪酬按公司年薪制员工薪酬发放相关制度按月发放。

年度绩效考核薪酬由公司根据董事会薪酬与考核委员会综合考核评价结果,……
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