公告日期：2025-08-30

光大证券股份有限公司

关于山东省章丘鼓风机股份有限公司

部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的

核查意见

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为山东

省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“山东章鼓”或“公司”）向不特定对象

发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深

圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—

—主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号

——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的要求，对山东章鼓部分募投项目

结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，核查情况及核查意见

如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东省章丘鼓风机股份有限

公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1903 号），
公司于 2023 年 10 月 17 日向不特定对象发行了 2,430,000 张可转换公司债券，

发行价格为每张 100 元，募集资金总额 24,300.00 万元，扣除各项发行费用后，
实际募集资金净额为 238,629,781.92 元，上述款项已于 2023 年 10 月 23 日全部

到账。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了

审验，并于 2023 年 10 月 23 日出具了永证验字（2023）第 210025 号《验资报告》。
公司已对上述募集资金进行了专户存储，并会同保荐机构与相关开户银行签订了

《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

本次向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目及募集资金使用计划如

下：

单位：万元

序号 项目名称 拟投资总额 拟投入募集资金额

1 核电风机生产车间建设项目 10,665.36 10,665.36

2 新型高端节能通风机建设项目 6,639.53 6,639.53

3 710 车间智能升级建设项目 2,908.01 2,908.01

4 补充流动资金 4,787.10 4,087.10

合计 25,000.00 24,300.00

三、本次结项募投项目的募集资金使用与节余情况

募投项目“新型高端节能通风机建设项目”和“710 车间智能升级建设项目”

目前已达到预定可使用状态，满足结项条件。截至 2025 年 7 月 31 日，本次结项

募集资金投资项目使用及节余情况如下：

单位：万元

序 拟投入募集 已投入募 募集资金投 利息收入及手 剩余募集资金
号 项目名称 资金（A） 集资金（B） 入进度 续费支出净额 金额

（C=B/A） （D） （E=A-B+D）

1 新型高端节能通风机 6,639.53 4,156.98 64.63% 75.16 2,557.71
建设项目

2 710车间智能升级建设 2,908.01 1,554.72 ……
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