• 最近访问:
发表于 2025-08-29 21:44:09 股吧网页版
山东章鼓:半年报董事会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-30


证券代码:002598 证券简称:山东章鼓 公告编号:2025050
债券代码:127093 债券简称:章鼓转债

山东省章丘鼓风机股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称“公司”或“山东章鼓”)第六届董事会第
一次会议于 2025 年 8 月 28 日下午 15 时 30 分在公司二楼会议室以现场会议的方式召开。
本次会议通知已于 2025 年 8 月 18 日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事。
应参加会议董事 11 名,实到董事 11 名。本次会议由董事长方润刚先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事以现场举手表决方式表决通过了以下议案:

1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

公司第六届董事会已经公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生。为规范公司运作,
根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》《公司章程》及董事会各专门委员会实施细则的规定,本次会议选举了第六届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会四个专门委员会委员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。各专门委员会具体人员组成如下:

(1)战略委员会(3 人)

主任委员:方润刚 委员:逯光玖、万熠

(2)提名委员会(3 人)

主任委员:万熠 委员:方树鹏、孙杰

(3)薪酬与考核委员会(3 人)

主任委员:孙杰 委员:陈锋、梁兰锋

(4)审计委员会(3 人)

主任委员:李华 委员:李云波、梁兰锋

该项议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

上述各专门委员会委员简历详见附件一。

表决结果:同意 11 人,反对 0 人,弃权 0 人,回避 0 人。

2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

同意选举方润刚先生(简历详见附件一)担任公司第六届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

该项议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果:同意 11 人,反对 0 人,弃权 0 人,回避 0 人。

3、审议通过了《关于选举公司第六届董事会联席董事长的议案》

同意选举方树鹏先生(简历详见附件一)担任公司第六届董事会联席董事长,协助董事长处理公司董事会的相关工作,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

该项议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

结果:同意 11 人,反对 0 人,弃权 0 人,回避 0 人。

4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据公司发展需要,经董事长方润刚先生提名,聘任方树鹏先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

该项议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果:同意 11 人,反对 0 人,弃权 0 人,回避 0 人。

5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司发展需要,经总经理方树鹏先生提名,聘任刘士华先生、张迎启先生、柏泽魁先生、袭吉祥先生、陈超先生、刘新全先生为公司副总经理。以上人员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

该项议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

上述副总经理简历详见附件二。

表决结果:同意 11 人,反对 0 人,弃权 0 人,回避 0 人。

6、审议通过了《关于聘任公司技术总监的议案》

根据公司发展需要,经总经理方树鹏先生提名,聘任刘士华先生为公司技术总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

该项议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果:同意 11 人,反对 0 人,弃权 0 人,回避 0 人。

7、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

根据公司发展需要,经总经理方树鹏先生提名……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500