
公告日期:2025-08-30
证券代码:002598 证券简称:山东章鼓 公告编号:2025050
债券代码:127093 债券简称:章鼓转债
山东省章丘鼓风机股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称“公司”或“山东章鼓”)第六届董事会第
一次会议于 2025 年 8 月 28 日下午 15 时 30 分在公司二楼会议室以现场会议的方式召开。
本次会议通知已于 2025 年 8 月 18 日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事。
应参加会议董事 11 名,实到董事 11 名。本次会议由董事长方润刚先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事以现场举手表决方式表决通过了以下议案:
1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》
公司第六届董事会已经公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生。为规范公司运作,
根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》《公司章程》及董事会各专门委员会实施细则的规定,本次会议选举了第六届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会四个专门委员会委员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。各专门委员会具体人员组成如下:
(1)战略委员会(3 人)
主任委员:方润刚 委员:逯光玖、万熠
(2)提名委员会(3 人)
主任委员:万熠 委员:方树鹏、孙杰
(3)薪酬与考核委员会(3 人)
主任委员:孙杰 委员:陈锋、梁兰锋
(4)审计委员会(3 人)
主任委员:李华 委员:李云波、梁兰锋
该项议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
上述各专门委员会委员简历详见附件一。
表决结果:同意 11 人,反对 0 人,弃权 0 人,回避 0 人。
2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
同意选举方润刚先生(简历详见附件一)担任公司第六届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
该项议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果:同意 11 人,反对 0 人,弃权 0 人,回避 0 人。
3、审议通过了《关于选举公司第六届董事会联席董事长的议案》
同意选举方树鹏先生(简历详见附件一)担任公司第六届董事会联席董事长,协助董事长处理公司董事会的相关工作,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
该项议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
结果:同意 11 人,反对 0 人,弃权 0 人,回避 0 人。
4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
根据公司发展需要,经董事长方润刚先生提名,聘任方树鹏先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
该项议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果:同意 11 人,反对 0 人,弃权 0 人,回避 0 人。
5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
根据公司发展需要,经总经理方树鹏先生提名,聘任刘士华先生、张迎启先生、柏泽魁先生、袭吉祥先生、陈超先生、刘新全先生为公司副总经理。以上人员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
该项议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
上述副总经理简历详见附件二。
表决结果:同意 11 人,反对 0 人,弃权 0 人,回避 0 人。
6、审议通过了《关于聘任公司技术总监的议案》
根据公司发展需要,经总经理方树鹏先生提名,聘任刘士华先生为公司技术总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
该项议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果:同意 11 人,反对 0 人,弃权 0 人,回避 0 人。
7、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
根据公司发展需要,经总经理方树鹏先生提名……
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