公告日期：2025-08-05

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2025-045
安徽金禾实业股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

3、根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，截至本次股东大会股权登记日，公司总股本568,319,878 股，公司回购专用证券账户持有股份21,242,637股，故公司此次股东大会有表决权股份总数为547,077,241股。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、本次股东大会的召开时间：

现场会议时间：2025年8月4日（星期一），下午14:00开始。

网络投票时间：2025年8月4日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月4日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月4日9:15-15:00期间任意时间。

2、会议召开地点：安徽省滁州市来安县城东大街127号 金禾实业C区行政办公楼6楼。

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长杨乐先生。

本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

根据法律法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，截至本次股东大会股权登记日，公司总股本568,319,878股，公司回购专用证券账户持有股份21,242,637股，故公司此次股东大会有表决权股份总数为547,077,241股。

1、股东出席的总体情况：

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共205人，代表公司有表决权的股份271,704,285股，占公司有表决权股份总数的49.6647%。
其中：出席现场会议的股东及股东代表18人，代表公司有表决权的股份252,290,903股，占公司有表决权股份总数的46.1161%；

参加网络投票的股东187人，代表公司有表决权的股份19,413,382股，占公司有表决权股份总数的3.5486%。

2、中小股东出席情况：

通过现场和网络投票的中小股东192人，代表公司有表决权的股份19,551,582股，占公司有表决权股份总数的3.5738%。

其中：通过现场投票的中小股东5人，代表公司有表决权股份138,200股，占公司有表决权股份总数的0.0253%；

通过网络投票的中小股东187人，代表公司有表决权的股份19,413,382股，占公司有表决权股份总数的3.5486%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议，公司聘请的见证律师出席并见证了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果为：同意271,161,888股，占出席会议所有股东所持股份的99.8004%；反对510,197股，占出席会议所有股东所持股份的0.1878%；弃权32,200股（其中，

其中，中小投资者表决结果：同意19,009,185股，占出席会议的中小股东所持股份的97.2258%；反对510,197股，占出席会议的中小股东所持股份的2.6095%；弃权32,200股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1647%。

本议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

2、逐项审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果为： 同意268,860,628股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9534％；反对2,812,657股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0352％；弃权31,000股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0114％。

其中，中小投资者表决结果……
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