公告日期：2025-08-05

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2025-046
安徽金禾实业股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 8
月 4 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第七届董事会。为保证公司董事会工作的连续性和衔接性，经全体董事一致同意豁免本次会议通知
期限，公司于 2025 年 8 月 4 日下午 16:00 在公司会议室以现场方式召开第七届
董事会第一次会议，本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9人，符合《公司法》《公司章程》的规定。会议由全体董事推举杨乐先生主持，出席会议的董事认真审议并通过了下列议案：

一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

同意选举杨乐先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会做出决议之日起至第七届董事会任期届满日止。

根据《公司章程》的有关规定，代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，董事长为代表公司执行公司事务的董事，杨乐先生将同时担任公司法定代表人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》
经审议，公司第七届董事会专门委员会的组成情况如下：

战略委员会委员三人，分别为：杨乐（主任委员）、周睿、孟征；

提名委员会委员三人，分别为：孟征（主任委员）、周睿、储敏；

薪酬与考核委员会委员三人，分别为：储敏（主任委员）、刘瑞元、胡晓明；

审计委员会委员三人，分别为：胡晓明（主任委员）、杨乐、储敏。

以上专门委员会委员任期自本次董事会做出决议之日起至第七届董事会任期届满日止。

公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并由独立董事担任主任委员，审计委员会的主任委员胡晓明先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规的要求。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长杨乐先生提名，董事会同意聘任周睿先生担任公司总经理职务，任期自本次董事会做出决议之日起至第七届董事会任期届满日止。（简历详见附件一）

本议案已经公司第七届董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理周睿先生提名，董事会同意聘任孙庆元先生、李恩平先生、程光锦先生、赵金刚先生、龚喜先生、刘洋先生、陈月安先生、张正颂先生为公司副总经理，任期自本次董事会做出决议之日起至第七届董事会任期届满日止。（简历详见附件一）

本议案已经公司第七届董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理周睿先生提名，董事会同意聘任刘洋先生为公司财务总监，任期自本次董事会做出决议之日起至第七届董事会任期届满日止。（简历详见附件一）

本议案已经公司第七届董事会提名委员会及审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长杨乐先生提名，董事会同意聘任刘洋先生为公司第七届董事会秘书，任期自本次董事会做出决议之日起至第七届董事会任期届满日止。（简历详见附件一）

本议案已经公司第七届董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司在《……
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