公告日期：2025-07-19

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2025-041
安徽金禾实业股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》及《公司章程》等法律法规和规章制度的有关规定，按照相关程序开展董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名
（由公司职工代表大会选举产生）。公司董事会提名委员会对公司第七届董事会董事候选人的任职资格、个人履历等相关资料审查通过后，公司于 2025 年 7 月18 日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于选举第七届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举杨乐先生、周睿先生、王从春先生、陶长文先生、孙庆元先生为公司第七届董事会非独立董事；同意选举胡晓明先生、储敏女士、孟征先生为公司第七届董事会独立董事（上述董事候选人简历详见附件）。任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

胡晓明先生、储敏女士已取得独立董事资格证书，其中，胡晓明先生为会计专业人士，孟征先生尚未取得独立董事资格证书，但已向公司董事会作出书面承诺，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所备案审核无异议后，将与非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。

公司第七届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
公司董事总数的三分之一，符合相关法规和制度要求。

二、其他说明

为确保董事会的正常运作，在公司第七届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》等有关规定，继续履行董事职责。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二十六次会议决议；

2、第六届董事会提名委员会决议。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司
董事会

二〇二五年七月十九日
附件：第七届董事会候选人简历
非独立董事候选人：

杨乐先生，汉族，1989 年 5 月出生，硕士研究生，无境外永久居留权。2013
年 10 月至今在本公司工作，历任公司总经理助理、董事、副董事长，安徽金瑞投资集团有限公司总经理、金禾实业国际（香港）有限公司董事。现任本公司董事长、安徽金瑞投资集团有限公司董事、安徽立光电子材料股份有限公司董事长、安徽金春无纺布股份有限公司董事、安徽金禾工业技术有限公司执行董事兼总经理、南京金禾益康生物科技有限公司董事长。

截至本公告日，杨乐先生直接持有上市公司股份 478,699 股，杨乐先生与一致行动人安徽金瑞投资集团有限公司、杨迎春先生合计持有公司252,662,052 股（持股比例 44.46%），为公司实际控制人之一，与公司实际控制人之一杨迎春先生系父子关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨乐先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于“失信被执行人”。

周睿先生，汉族，1972 年 10 月出生，大专学历，无境外永久居留权。曾任
来安县化肥厂生产调度员、车间主任等职。2006 年 12 月至今在本公司工作，历任公司生产科长、生产经理、总经理助理，现任本公司副总经理。

截至本公告日，周睿先生直接持有上市公司股份 56,000 股，与持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于“失信被执行人”。

作。历任公司董事、副总经理、常务副总经理。现任本公司董事，滁……
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