公告日期：2025-08-30

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2025-044
海南瑞泽新型建材股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议召开通知于2025年8月19日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人
员，并于 2025 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议
由董事长张灏铿先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中陈健富先生采用通讯表决，其他董事均现场出席会议，公司全体监事以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：
审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》

经审核，与会董事一致认为：《公司 2025 年半年度报告及摘要》的编制及审核程序符合法律、法规和《公司章程》等规定，其内容和格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事、监事及高级管理人员对《公司 2025 年半年度报告及摘要》发表了明确的书面确认意见。

《公司 2025 年半年度报告摘要》的具体内容于同日披露在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。《公司 2025 年半年度报告》的具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会全票同意审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司
董事会

二〇二五年八月二十九日

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