公告日期：2025-07-31

证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2025-060
南宁八菱科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决提案的情形；

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1．会议召开的时间

（1）现场会议时间：2025年7月30日（星期三）14:30

（2）网络投票时间：2025年7月30日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7
月 30 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为
2025 年 7 月 30 日 9:15—15:00 任意时间。

2．会议召开的地点：广西壮族自治区南宁市高新区高新大道东段 21 号南宁八菱科技股份有限公司办公楼三楼会议室。

3．会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4．会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第七届董事会第十九次会议决议召开。

5．会议主持人：董事长顾瑜女士

6．本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1．股东出席的总体情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 11 人，代表股份95,340,061 股，占公司股份总数的 33.6497%。

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 165 人，代表股份 22,210,144 股，占公司股份总数的 7.8389%。

综上，参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 176 人，代表股份 117,550,205 股，占公司股份总数的 41.4886%。

2．中小股东出席的总体情况

出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东代理人共 168 人，代表公司股份 23,630,772 股，占公司股份总数的 8.3403%。

3．其他人员出席的情况

公司的全体董事、高级管理人员及部分监事出席或列席了本次会议，广西欣源律师事务所见证律师现场出席了本次会议。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决通过如下议案：
(一) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：同意 117,451,405 股（含网络投票），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9160%；反对 18,900 股（含网络投票），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0161%；弃权 79,900 股（含网络投票），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0680%。

中小股东表决情况：同意 23,531,972 股（含网络投票），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.5819%；反对 18,900 股（含网络投票），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0800%；弃权 79,900 股（含网络投票），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3381%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

即日起，公司不再设置监事会或者监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司现任第七届监事会终止履职，全体监事自动解任，公司《监事会议事规则》同时废止。公司监事离任后，仍在公司从事其他方面工作。
(二) 审议通过《关于使用公积金弥补亏损的议案》

总表决情况：同意 117,512,005 股（含网络投票），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9675%；反对 25,900 股（含网络投票），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0220%；弃权 12,300 股（含网络投票），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0105%。

中小股东表决情况：同意 23,592,572 股（含网络投票），占出席本次股东大会……
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