公告日期：2025-07-12

证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2025-048

南宁八菱科技股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十九次会议于
2025 年 7 月 11 日（星期五）15:00 以现场会议方式召开。会议通知已于 2025 年
7 月8 日通过专人、通讯的方式送达全体董事。本次会议由董事长顾瑜女士主持。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事逐项审议，会议以记名投票方式通过如下议案：

(一) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

同意根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规，修订《公司章程》。同时，提请股东大会授权董事长或者董事长授权人员办理本次修订《公司章程》的变更登记及备案相关事宜，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至该等事项办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号:2025-049），以及披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《公司章程（2025 年修订）》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需出席股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过。本次修订的《公司章程》经股东大会审议通过后，公司将不再设置监事会或监事，转由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止，公司监事会终止履职，全体监事自动解任。
(二) 审议通过《关于使用公积金弥补亏损的议案》

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2024 年 12
月 31 日，公司母公司会计报表未分配利润为-661,224,158.54 元，盈余公积为140,439,908.33 元，资本公积为 1,120,319,017.38 元。

为增强投资者回报，公司拟使用母公司法定盈余公积 93,778,422.19 元、
任意盈余公积 46,661,486.14 元和资本公积 520,784,250.21 元，三项合计
661,224,158.54 元用于弥补母公司截至 2024 年 12 月 31 日的累计亏损。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用公积金弥补亏损的公告》（公告编号:2025-050）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>并更名的议案》

同意修订公司《股东大会议事规则》，同时更名为《股东会议事规则》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东会议事规则（2025 年修订）》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需出席股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过。

(四) 审议通过《关于修订<股东大会网络投票实施细则>并更名的议案》
同意修订公司《股东大会网络投票实施细则》，同时更名为《股东会网络投票实施细则》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

同意修订公司《累积投票制实施细则》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《累积投票制实施细则(2025 年修订）》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意修订公司……
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