公告日期：2025-08-30

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2025-060
浙江万安科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开；

2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。

一、会议召开和召集情况

1、会议召开时间：2025年8月29日（星期五）下午14：30

2、会议召集人：公司董事会

3、会议主持人：董事长陈锋先生

4、会议召开地点：万安集团有限公司六楼602会议室

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东327人，代表股份252,005,193股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的48.7011%。

根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为3名，代表有表决权的股份247,847,890股，占公司有表决权股份总数的47.8977%。

根据网络投票统计结果，出席本次股东大会网络投票的股东及股东代理人为
324名，代表有表决权股份4,157,303股，占公司有表决权股份总数的0.8034%。
中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东324人，代表有表决权的股份4,157,303股，占公司有表决权股份总数的0.8034%。其中：通过现场投票的中小股东0名，代表有表决权的股份0股，占有效表决股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东324人，代表有表决权股份4,157,303股，占公司有表决权股份总数的0.8034%。

2、公司董事、监事和高级管理人员以及见证律师列席了会议。

三、议案审议和表决情况

1、《关于<公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

总表决情况：

同意 251,498,993 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7991％；
反对 454,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1805％；弃权 51,400股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0204％。

中小股东总表决情况：

同意 3,651,103股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.8238％；反对454,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.9398％；弃权51,400股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2364％。。

2、《关于<公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》

总表决情况：

同意251,496,493股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7981％；反对457,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1815％；弃权51,200股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0203％。

中小股东总表决情况：

同意3,648,603股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
87.7637％；反对457,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
11.0047％；弃权51,200股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2316％。

3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》

总表决情况：

同意 251,502,693 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8006％；
反对 452,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1797％；弃权 49,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0197％。

中小股东总表决情况：

同意 3,654,803股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.9128％；反对452,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.8917％；弃权49,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权……
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