公告日期：2025-09-06

瑞康医药集团股份有限公司

章程

（二〇二五年九月）

目 录

第一章 总 则...... 3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份......6

第一节 股份发行...... 6

第二节 股份增减和回购......7

第三节 股份转让...... 8

第四章 股东和股东会...... 9

第一节 股东的一般规定......9

第二节 控股股东和实际控制人......13

第三节 股东会的一般规定......14

第四节 股东会的召集......17

第五节 股东会的提案与通知......18

第六节 股东会的召开......20

第七节 股东会的表决和决议......23

第五章 董事和董事会...... 28

第一节 董事的一般规定......28

第二节 董事会...... 32

第三节 独立董事...... 38

第四节 董事会专门委员会......41

第六章 高级管理人员...... 43
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......45

第一节 财务会计制度......45

第二节 内部审计...... 49

第三节 会计师事务所的聘任......50

第八章 通知和公告...... 50

第一节 通知...... 50

第二节 公告...... 51

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 51

第一节 合并、分立、增资和减资......51

第二节 解散和清算......53

第十章 修改章程...... 55
第十一章 附则...... 56

第一章 总 则

第一条 为维护瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》、《关于设立外商投资股份有限公司若干问题的暂行规定》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经山东省商务厅以“鲁商务外资字[2009]390 号”文批复，由山东瑞康
药品配送有限公司整体变更设立，于 2009 年 12 月 15 日在山东省工商行政管理
局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91370000766690447B。

第三条 公司于 2011 年 5 月 23 日经中华人民共和国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）“证监许可【2011】779 号”文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2380 万股；并经深圳证券交易所“深证上【2011】174
号”文批准，公司股票于 2011 年 6 月 10 日在深圳证券交易所上市。

公司于 2013 年 9 月 10 日经中国证监会“证监许可【2013】866 号”文核准，
公司以非公开发行方式，完成发行 1,514.76 万股人民币普通股（A 股），新增
股份于 2013 年 11 月 7 日在深圳证券交易所上市。

2015 年 1 月 21 日经中国证监会“证监许可【2015】87 号”文核准，公司
以非公开发行方式，完成发行 5,937.6544 万股人民币普通股（A 股），新增股
份于 2015 年 2 月 25 日在深圳证券交易所上市。

2016 年 7 月 13 日经中国证监会“证监许可【2016】1058 号”文核准，公司
以非公开发行方式，完成发行 9,967.8456 万股人民币普通股（A 股），新增股份
于 2016 年 8 月 24 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称为：瑞康医药集团股份有限公司。

英文名称为：Realcan Pharmaceutical Group Co., Ltd.

第五条 公司住所：山东省烟台市芝罘区凤鸣路 103 号 13 号楼。

邮政编码：264001

第六条 公司注册资本为人民币 150,471.0471 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 代表公司执行事务的董事为公司的法定代表人。董事长为代表公司执行事务的董事。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将……
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