公告日期：2025-09-06

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2025-043

瑞康医药集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 5 日召开第

五届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关
于修订公司部分治理制度的议案》；现将相关事项公告如下：
一、修订《公司章程》情况

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关
过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，
结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行了修订。

本次修订的《公司章程》需提交公司股东会审议。修订后的《公司章程》刊
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序 修改前 修改后

号

第二条公司系依照《公司法》、《关于设立 第二条公司系依照《公司法》、《关于设立
外商投资股份有限公司若干问题的暂行规 外商投资股份有限公司若干问题的暂行规
定》和其他有关规定成立的股份有限公司。 定》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司经山东省商务厅以“鲁商务外资字 公司经山东省商务厅以“鲁商务外资字

1 [2009]390 号”文批复，由山东瑞康药品配 [2009]390 号”文批复，由山东瑞康药品配
送有限公司整体变更设立，于 2009 年 12 月 送有限公司整体变更设立，于 2009 年 12 月
15 日在山东省工商行政管理局注册登记，取 15 日在山东省工商行政管理局注册登记，取
得营业执照，营业执照号为 得营业执照，统一社会信用代码：

370602228025440。 91370000766690447B。

第八条代表公司执行事务的董事为公司的
法定代表人。董事长为代表公司执行事务的
2 第八条公司的董事长为公司法定代表人。 董事。担任法定代表人的董事辞任的，视为
同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，
公司将在法定代表人辞任之日起三十日内
确定新的法定代表人。

第九条法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。本章程或者
股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗
3 新增 善意相对人。法定代表人因为执行职务造成
他人损害的，由公司承担民事责任。公司承
担民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条公司全部资本分为等额股份，股东以 第十条股东以其认购的股份为限对公司承
4 其认购的股份为限对公司承担责任，公司以 担责任，公司以其全部财产对公司的债务承
其全部资产对公司的债务承担责任。 担责任。

第十条本公司章程自生效之日起，即成为规 第十一条本章程自生效之日起，即成为规范
范公司的组织与行为、公司与股东、股东与 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股
股东之间权利义务关系的具有法律约束力 东之间权利义务关系的具有法律约束力的
的文件，对公司、……
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