
公告日期:2025-08-22
证券代码:002588 证券简称:史丹利 公告编号:2025-032
史丹利农业集团股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
史丹利农业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议
于 2025 年8 月 21 日上午 9 时在山东省临沂市临沭县史丹利路公司办公楼会议室
以现场会议方式召开。会议通知及会议资料于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件或直
接送达方式送达全体董事、监事、高级管理人员。会议应到董事 6 人,实到董事6 人。董事长高进华先生、董事张磊先生、靳职武先生、邱红女士,独立董事沈瑞鉴先生、李新中先生现场出席会议并表决。公司部分高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长高进华先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经全体董事审议,会议形成如下决议:
1、审议通过了《2025 年半年度报告》及其摘要。
《2025 年半年度报告》及其摘要请见公司于 2025 年 8 月 22 日刊登在指定
信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果:6 票通过,0 票反对,0 票弃权。
2、审议通过了《2025 年半年度利润分配方案》。
根据公司 2025 年半年度财务报告(未经审计),2025 年半年度合并报表中
实现归属于母公司股东的净利润为 606,778,390.23 元,母公司报表中实现的净利润为 597,884,597.61 元。按母公司报表中实现的净利润,加年初未分配利润
3,255,698,830.22 元,扣除上年度利润分配 299,491,914.80 元,截至 2025 年 6 月
30 日,母公司报表未分配利润为 3,554,091,513.03 元,资本公积余额为265,330,148.05 元,合并报表未分配利润为 5,003,666,268.09 元,资本公积余额为
273,842,115.47 元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则(2025 年修订)》“上市公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例”相关规定,公司 2025 年半年度的可供分配利润为 3,554,091,513.03 元,资本公积余额为 265,330,148.05 元。公司 2025 年半年度利润分配方案如下:
(1)以截至 2025 年 8 月 20 日公司总股本 1,151,891,980 股为基数,向在股
权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金股利 0.45 元(含税),派发现金股利共计 51,835,139.10 元。
(2)本次利润分配不送红股,不以资本公积金转增股本。
在利润分配方案实施前,公司总股本或可参与分配的总股数如发生变化,分配比例将按分派总额不变的原则进行相应调整。公司上述利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》的规定,与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
根据公司 2024 年度股东大会授权,公司 2025 年半年度利润分配方案经本次
董事会审议通过后即可实施。
详细内容请见公司于 2025 年 8 月 22 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2025年半年度利润分配方案的公告》(公告编号:2025-034)。
表决结果:6 票通过,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
第七届董事会第二次会议决议。
特此公告。
史丹利农业集团股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十一日
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