公告日期：2025-08-21

证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2025-030
史丹利农业集团股份有限公司

第七届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“史丹利”或“公司”）第七届董事会
第一次临时会议于 2025 年 8 月 20 日 16 时 30 分在山东省临沂市临沭县史丹利路
史丹利办公楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6人，董事长高进华先生、董事张磊先生、靳职武先生、邱红女士、独立董事沈瑞鉴先生、李新中先生现场出席会议并表决。公司部分高级管理人员列席了本次会议，会议由高进华先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经全体董事审议，会议形成如下决议：

1、审议通过了《关于豁免公司第七届董事会第一次临时会议通知的议案》。
全体董事一致同意公司于2025年8月20日召开第七届董事会第一次临时会议，并豁免本次董事会通知。

表决结果：6 票通过，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于选举董事长的议案》。

选举高进华先生为公司第七届董事会董事长，同时担任公司法定代表人，任期与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起生效。

表决结果：6 票通过，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于选举第七届董事会各专门委员会成员的议案》。

（1）选举高进华先生、沈瑞鉴先生（独立董事）、李新中先生（独立董事）为第七届董事会战略委员会成员，高进华先生为主任委员。

表决结果：6票通过，0票反对，0票弃权。

（2）选举沈瑞鉴先生（独立董事）、李新中先生（独立董事）、靳职武先生为第七届董事会审计委员会成员，沈瑞鉴先生（独立董事）为主任委员。

表决结果：6票通过，0票反对，0票弃权。

（3）选举沈瑞鉴先生（独立董事）、李新中先生（独立董事）、高进华先生为第七届董事会薪酬与考核委员会成员，沈瑞鉴先生（独立董事）为主任委员。
表决结果：6 票通过，0 票反对，0 票弃权。

（4）选举李新中先生（独立董事）、沈瑞鉴先生（独立董事）、高进华先生为第七届董事会提名委员会成员，李新中先生（独立董事）为主任委员。

表决结果：6票通过，0票反对，0票弃权。

上述各专门委员会成员的任期与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起生效。

4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任高进华先生为公司总经理，任期与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起生效。

表决结果：6票通过，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意聘任张磊先生、胡照顺先生、张广忠先生、解学仕先生、陈桂芳女士和李英龙先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起生效。

表决结果：6 票通过，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

同意聘任陈桂芳女士为公司财务负责人，任期与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起生效。公司审计委员会已出具审查意见，并同意提名陈桂芳女士为公司财务负责人。

表决结果：6 票通过，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任胡照顺先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起生效。

董事会秘书联系方式：

地址：山东省临沂市临沭县史丹利路史丹利农业集团股份有限公司

邮编：276700

电话：0539-6263620

传真：0539-6263620

邮箱：huzhaoshun@shidanli.cn

表决结果：6 票通过，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任陈钊先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起生效。

证券事务代表联系方式：

地址：山东省临沂市临沭县史丹利路史丹利农业集团股份有限公司

邮编：276700

电话：0539-6263620

传真：0539-6263620

邮箱：chenzhao@shidanli.cn

表决结果：6 票通过，0 票反对，0 票弃权。

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