公告日期：2025-08-05

史丹利农业集团股份有限公司

印章使用管理制度

二〇二五年八月

印章使用管理制度

第一章 总 则

第一条 为依法规范史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）印章的制发、管理及使用，防范印章管理和使用中的不规范行为，根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《史丹利农业集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所指印章包括公司公章、法定代表人印章、财务印鉴专用章（包括财务专用章、发票专用章等）、合同专用章、部门印章、董事会印章等具有法律效力的印章（含电子章）。

第三条 印章的适用范围

（一）公司公章：适用于以公司名义上报国家机关、政府部门的重要公函和文件，以公司名义出具的证明、函件、下发的各类内部文件以及以公司名义签订的各类协议、合同等有法律约束力的文件。
（二）法定代表人印章：适用于由公司法定代表人签章的文件、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、财务报表等。
（三）财务印鉴专用章：包括财务专用章、发票专用章，适用于公司财务部对外开具发票、银行票据及其他财务凭证等。
（四）合同专用章：适用于以公司名义签订的不需要使用公司公章情形的各类协议、合同等有法律约束力的文件。
（五）部门印章：适用于以部门名义出具的通知、报告、证明等，原则上仅限公司内部使用。
（六）董事会印章：适用于以董事会名义出具的公告、报告、文件、函件等。 （七）其他根据公司经营需要刻制的印章。

第四条 印章管理职责

（一）公司行政部为公司印章的归口管理部门，具体负责公司公章、合同专
用章的管理与使用；负责各类印章的刻制、备案、启用、使用、停用、回收、销毁、登记备案；负责对各单位各类印章的日常管理及使用情况进行监督指导。
（二）财务印鉴专用章由财务部负责管理和使用；资金部负责法定代表人印章的管理和使用。
（三）各部门负责本部门印章的管理与使用。
（四）董事会印章由公司证券部负责管理和使用。

第五条 公司全资及控股子公司各类印章管理参照本制度执行。

第二章 印章的刻制

第六条 印章的刻制与启用

公司印章的制发必须合法进行。公司所有印章的刻制由公司行政部统一办理。需求单位须提交0A刻章申请（路径：OA首页/流程/新建流程/行政管理/印章刻制/停用申请），填写表单，公章刻制须上传营业执照等证明材料，经过公司规定的审批程序后由公司行政部协同需求单位人员到相关部门办理刻制手续（印章的形体和规格，按国家有关规定执行），建立《印章登记卡》。刻制完毕后，需求单位于印章刻制当日到行政部办理领用手续，填写《印章领用登记表》。公司及子公司的其他任何部门和个人均不得私自刻制公司各类印章。

第七条 印章刻制的审批权限

（一）公司公章、合同专用章的刻制，由公司行政部提出申请，单位负责人审核，总经理批准；

（二）公司财务印鉴专用章的刻制，由财务部提出申请，单位负责人审核，总经理批准；

（三）公司董事会印章的刻制，由证券部提出申请，董事会秘书批准；

（四）各部门、各子公司印章的刻制，由需求部门提出，单位负责人批准。
第八条 印章的停用

出现公司名称变更、机构撤销等情况时，印章管理单位应在变更当日提交印章刻制/停用申请（路径：OA首页/流程/新建流程/行政管理/印章刻制/停用申请），并填写《印章移交登记表》、《印章停用封存登记表》，由行政部统一移交档案室
封存。

第三章 印章的保管与使用

第九条 . 公章、法人代表人印章、合同专用章、财务专用章须安装智能印章设备。印章管理单位设专用盖章处，配置专用高清广角摄像头、视频显示器、硬盘刻录机、印章保险柜。监控摄像须覆盖用印审核、开柜、取章/还章、盖章、用印登记环节，且24小时全时监控，监控影像须留存6个月以上。印章管理员应时刻关注监控摄像工作状态，防止影像丢失及漏录。

第十条 法人代表人印章须与财务类、发票类专用章分人、分开管理。

第十一条 各部门内部专用章、业务章、业务人名章等二级章，由本单位指定专人管理，仅限于单位内部业务使用。

第十二条 常规印章使用：申请人应详细填写用印申请单(路径：OA首页/流程/新建流程/行政管理/用印/签字/身份证使用申请流程)，明确印章名称、用印类型、文……
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