公告日期：2025-08-05

证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2025-026
史丹利农业集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。

史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2025 年 8 月 20 日在
公司办公楼会议室召开 2025 年第一次临时股东会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、股东会召开的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、股东会召集人：公司董事会。2025 年 8 月 4 日，公司召开的第六届董事
会第十四次临时会议审议通过了《关于召开 2025 年度第一次临时股东会的议案》
3、会议召开的合法合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2025 年 8 月 20 日（星期三）14:00

（2）网络投票时间为：2025 年 8 月 20 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8月 20 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2025 年 8 月 20 日 9:15-15:00 中的任意时间

5、会议的召开方式：

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准

6、会议的股权登记日：2025 年 8 月 13 日

7、出席会议对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东

（2）公司董事、高级管理人员

（3）公司聘请的律师

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员

8、会议召开地点：山东省临沂市临沭县史丹利路史丹利农业集团股份有限公司办公楼会议室

二、本次股东会审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

累积投票 议案 1、议案 2 为等额选举

提案

1.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案 应选人数（3）
人

1.01 选举高进华先生为公司第七届董事会非独立董事 √

1.02 选举张磊先生为公司第七届董事会非独立董事 √

1.03 选举靳职武先生为公司第七届董事会非独立董事 √

2.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案 应选人数（2）
人

2.01 选举沈瑞鉴先生为公司第七届董事会独立董事 √

2.02 选举李新中先生为公司第七届董事会独立董事 √

非累积投
票提案

3.00 关于第七届董事会非独立董事薪酬的议案 ……
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