公告日期：2025-08-27

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2025-047
深圳市奥拓电子股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。公司董事会决定于2025年9月12日下午14:30召开公司2025年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年9月12日（星期五）下午14:30。

（2）网络投票时间：2025年9月12日。

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025
年9月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召 开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委 托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票 中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2025年9月9日（星期二）

7、出席对象：

（1）截至2025年9月9日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和其他高级管理人员

（3）公司聘请的见证律师及公司董事会邀请的其他人员。

8、会议地点：深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公 司会议室。

二、会议审议事项

提案编号 提案名称 备注（该列打勾的
栏目可以投票）

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于修订、制定和废止公司部分制度的议案》 √作为投票对象的
子议案数：13 个

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

2.03 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》 √

2.04 《关于修订<股东会累积投票制度>的议案》 √

2.05 《关于修订<独立董事工作条例>的议案》 √

2.06 《关于修订<董事薪酬管理制度>的议案》 √

2.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √

2.08 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 ……
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