公告日期：2025-08-14

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2025-040
西陇科学股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会无否决提案的情形。

2、本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开的情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 13 日 14:30 开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2025 年 8 月 13 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行投票的时间为：2025 年 8 月 13 日上午 9:15 至 15:00。

2、会议召开地点：广州市黄埔区新瑞路 6 号公司 5 楼会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长黄少群先生。

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 704 人，代表股份 153,932,872 股，占公司有表决
权股份总数的 26.3036％。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 149,844,722 股，占公司有表决
权股份总数的 25.6050％。

通过网络投票的股东 699 人，代表股份 4,088,150 股，占公司有表决权股份
总数的 0.6986％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 699 人，代表股份 4,088,150 股，占公司有
表决权股份总数的 0.6986％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 699 人，代表股份 4,088,150 股，占公司有表决权
股份总数的 0.6986％。

3、公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会，见证律师以现场参会方式见证了本次股东大会。

三、提案审议表决情况

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代理人审议并通过了以下提案：
1、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：

同意 153,011,872 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4017％；
反对775,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5040％；弃权145,200股（其中，因未投票默认弃权 12,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0943％。
中小股东总表决情况：

同意 3,167,150 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.4715％；反对 775,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.9768％；弃权 145,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5517％。
2、逐项审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
提案 2.01 《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》
总表决情况：

同意 152,983,872 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3835％；
反对778,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5054％；弃权171,000股（其中，因未投票默认弃权 36,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1111％。
中小股东总表决情况：

同意 3,139,150 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.7866％；反对 778,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.0306％；弃权 171,000 股（其中，因未投票默认弃权 36,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1828％。
提案 2.02 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
总表决情况：

同意 152,974,272 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3773％；
反对776……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。