公告日期：2025-07-29

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2025-037
西陇科学股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2025 年 8 月 13 日（星期三）14:30 开始；

网络投票时间：2025 年 8 月 13 日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 8 月 13
日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的时间为：2025年8月13日上午9:15至15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 8 月 6 日（星期三）

7、会议出席对象：

（1）截至 2025 年 8 月 6 日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书详见附件 2)，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广州市黄埔区科学城新瑞路 6 号公司 5 楼会议室。

二、会议审议事项

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》（需逐项表 √ 作为投票对象的
决） 子议案数：（7）

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

2.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

2.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √

2.06 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

2.07 《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》 √

3.00 《关于增加套期保值业务额度的议案》 √

上述议案经公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的公告。

议案 2 需逐项表决，议案 1、议案 2.01、议案 2.02 均为股东大会特别决议事
项，须经出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）所持有效表决权的三分之二以上通过。……
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