公告日期：2025-08-30

证券代码：002581 证券简称：ST未名 公告编号：2025-065

山东未名生物医药股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东未名生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会
议于 2025 年 8 月 29 日上午 10 时以通讯方式召开。应参加表决董事 11 名，实际
参加表决董事 11 人，分别为：岳家霖、刘文俊、徐隽雄、周婷、陈星、史晓如、
黄桂源、蔡艳红、张荣富、刘洋、夏阳。董事会会议通知已于 2025 年 8 月 27
日以通讯方式发出，会议由公司董事长岳家霖先生主持。本次董事会的召集和召 开符合国家有关法律法规、《董事会议事规则》及《公司章程》的规定。本次会 议审议了如下议案：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈山东未名生物医药股份有限公司 2025 年股票期权
激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

为进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长期激励与约束机制，倡导公 司与管理层及骨干员工共同持续发展的理念，充分调动董事、高级管理人员、中 层管理人员及核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人 利益结合在一起，提升公司的核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现， 公司依据有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》制定了 2025 年股票期权 激励计划。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《山 东未名生物医药股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》《山东未名 生物医药股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）摘要》。

浙江天册（深圳）律师事务所对本事项出具了法律意见书，具体内容详见同 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审核通过，尚需提交股东会
以特别决议审议。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，回避表决 6 票，弃权 0 票。拟作为激励对
象的关联董事岳家霖、徐隽雄、周婷、史晓如、陈星、黄桂源进行了回避表决。
（二）审议通过了《关于〈山东未名生物医药股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》

为促进公司建立、健全激励与约束相结合的中长期激励机制，保证 2025 年股票期权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司经营管理决策层、中高层管理人员和核心骨干人员努力开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际情况，制定《山东未名生物医药股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核办法》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《山东未名生物医药股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核办法》。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审核通过，尚需提交股东会以特别决议审议。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，回避表决 6 票，弃权 0 票。拟作为激励对
象的关联董事岳家霖、徐隽雄、周婷、史晓如、陈星、黄桂源进行了回避表决。
（三）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年股票期权激励计划相关事项的议案》

为保证公司本次激励计划的顺利实施，公司董事会拟提请股东会授权董事会在符合相关法律法规的前提下办理公司本次激励计划的有关事项，包括但不限于：
1、授权董事会负责具体实施股票期权激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定股票期权激励计划的授予日。

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整。

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权授予价格进行相应的调整。

（4）授权董事会在按照既定的方法和程序，将股票期权总额度在各激励对象之间进行分配和调整。

（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《股票期权授予协议》。
（6）授权董事会对激励对象的行权资格、行权数量及行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬……
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