公告日期：2025-07-31

证券代码：002581 证券简称：ST未名 公告编号：2025-058
山东未名生物医药股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司2025年第一次临时股东会会议的召集、召 开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年8月15日下午2:30

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2025年8月15日上午9:15- 9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；

②通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2025年8月15日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。

6、会议的股权登记日：2025年8月12日

7、出席对象：

（1）截止2025年8月12日下午3:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和董事会秘书、高级管理人员列席会议；

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：山东省淄博市张店区马尚街道办事处心环东路与荣二路交汇处齐美大厦27层。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投

票提案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于修订<股东会议事规则》的议案》 √

3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

4.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 √

5.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬制度> √

的议案》

6.00 《关于第六届董事薪酬方案的议案》 √

1、上述议案已经公司第六届董事会第二次、第四次会议审议通过，详见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。
2、特别决议议案：议案一至议案三

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东登记。符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证原件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人身份证；

（2）个人股东登记。符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证原件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东出具的授权委托书和本人身份证原件；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间：2025 年 8 月 13 日上午 8:30－11:30，下午 13:00－16:00

3、登记地点及授权委托书送达地点：山东省淄博市张店区马尚街道办事处心环东路与荣二路交汇处齐美大厦 27 层，信函请注明“股东会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过交易系统或互联网投票系
统参加网络投票。网络投票的投票程序及要求详见附件 1。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：史晓如

联系电话：0755-86950185

电子邮箱：boar……
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